最火东阳光铝业公司第八届二十次董事会决议公告

东阳光铝业公司第八届二十科盛科技股分有限公司次董事会决议公告

【铝道】证券代码：600673证券简称：东阳光铝[2.85%资金研报]编号：临号

债券代码：122078债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

2013年3月24日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭

店会议室召开第八届二十次董事会，董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈

铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天、覃继伟到会。会议符合《公司法》及《公

司章程》规定。

会议由董事长郭京平先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票

弃权）；

与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2012年度报告

及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、

0票弃权）；

三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0

票弃权）；

四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0

票弃权）；

五、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》（9票同意、0票反对、0

票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所《广东东阳光铝业股份有限

公司独立董事2012年度述职报告》。