网桥厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网桥厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

外汇局高度重视异常资金流入风险

发布时间:2020-03-26 17:03:49 阅读: 来源:网桥厂家

本报讯

国家外汇管理局日前发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》(下称《通知》),要求高度重视异常资金流入风险,强化监测分析与窗口指导;对异常资金流入线索,应主动开展现场核查或检查。

《通知》称,对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体,应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚,并加大公开披露力度。

《通知》要求,银行应强化责任意识,提高执行外汇管理规定的自觉性和主动性,不得协助客户规避外汇管理规定;应加强对业务部门和分支机构的指导,保持贸易融资合理增长;应遵循“了解你的客户”原则,加强对虚构贸易背景等行为的甄别,主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。

《通知》还要求,各级外汇管理部门严格依法行政,支持守法合规企业的正常经营活动。

自去年9月以来,我国银行代客结售汇已连续7个月出现顺差。分析认为,这意味着跨境资金净流入规模出现反弹,将对宏观经济和金融稳定形成挑战。《通知》的发布,说明外汇资金流入套利的现象已经引起外汇局重视并采取相应措施。

(齐宣)

IGA肾病治疗要多少钱

复美资讯防护是治疗白癜风路上的重点

女性白癜风的初期症状

相关阅读